Gefährlicher Betrug Mit "Transport Company"


Dieser gefährliche Betrug läuft jetzt aktiv, so dass die Käufer äußerst vorsichtig sein sollten, um es zu vermeiden.

Um den Betrug laufen zu lassen, müssen die Betrüger einige Vorbereitungen machen.

1. Zuerst erstellen sie eine Website eines ausführenden Unternehmens (Firma A). Das Unternehmen kann alle Arten von Produkten exportieren, aber die, die wir vor kurzem gesehen haben, waren am "Handel" mit Bau- und Baumaschinen wie Traktoren, Ladern, kleineren Baggern usw. beteiligt. Die Conmen können mehrere Webseiten erstellen, die zu verschiedenen "Firmen" gehören Das Design, Farben, manchmal Kontaktnummern werden gleich sein.

Einige Webseiten können schlecht aussehen, aber wir haben einige gute gesehen. Bilder von soliden aussichtenden Hauptbüros sind auf den Seiten platziert, Fotos von nicht vorhandenen Mitarbeitern sind in den Formularen "Kontakt" zu sehen. Logos von Banken, Versicherungsgesellschaften und anderen Finanzinstituten können auf dem Gelände platziert werden, um den Eindruck zu erwecken, dass die "Gesellschaft" mit ihnen zusammenarbeitet.

Der Hauptzweck des Aufstellungsortes ist, so viele Käufer wie möglich anzuziehen und Verhandlungen mit ihnen zu beginnen.

2. So wird der Verkäufer geschaffen, jetzt müssen die Betrüger ein "Transportunternehmen" (Firma B) organisieren, das auch Treuhanddienste für seine Kunden zur Verfügung stellt. Wieder mehr Arbeit für Webdesigner. Eine andere schöne aussehende Website ist geboren. Diese Seite muss gut und zuverlässig aussehen. Wie alle anderen ernsthaften Transportunternehmen, unsere "Transporter" auch Kundenregistrierung, Cargo Trucking Option, Kunden Account Management Option etc. Referenzen von glücklichen "Kunden" sind stark vorgestellt, Bilder von Lagerhallen, Lastwagen mit Firmenlogo, Schiffe Segeln voller Container Etc. das "Unternehmen" hat eine lange Geschichte der erfolgreichen Operationen, wie es auf der Website angegeben ist, könnte Büros in mehreren Ländern und viele Mitarbeiter haben.

Die Grundidee dieser Seite ist es, den Eindruck eines soliden, seriösen und zuverlässigen Unternehmens zu vermitteln

Eine Bemerkung: Hier sprechen wir über NVOCC (nicht fahrerbetriebene gemeinsame Träger). Das "Unternehmen" gibt nicht vor, seine eigenen Schiffe oder Flugzeuge zu haben, da dies sehr dumm zu tun wäre, da es sehr einfach ist zu überprüfen, ob das wahr ist.

Unter den Speditionsdienstleistungen bietet der "Transporter" Treuhanddienste für seine Kunden an. Die Firma liefert die Ware vom Verkäufer an den Käufer und garantiert, dass der Verkäufer bezahlt wird, nachdem der Käufer das Produkt erhalten hat. Dies ist ein sehr guter und nützlicher Service, nach den Zeugnissen auf der Website.

Bitte beachten Sie! Der potenzielle Kunde kann keine Verbindung zwischen dem Verkäufer (Firma A) und dem Spediteur (Firma B) finden. Sie sind unabhängig und jeder in seinem eigenen Geschäft beteiligt.

3. Sie sind ein Unternehmen, das einen neuen Lieferanten sucht. In unserem Fall ist der neue Anbieter von gebrauchten Baumaschinen. Bei der Suche im Internet finden Sie unter anderem ein Unternehmen, das das Sortiment hat, das Sie brauchen, Fotos der Ausstattung etc. Das ist natürlich A, natürlich! Sie entscheiden, eine Anfrage für eine Maschine zu senden, die Sie suchen.

Sie erhalten eine Antwort, dass die Maschine auf Lager ist und Ihnen sofort zugesandt werden kann. Und – Überraschung, Überraschung – der Preis ist dreißig-fünfzig% niedriger als die Preise, die Sie von anderen Firmen erhalten haben. Natürlich sind Sie interessiert. Aber das ist nicht die letzte Überraschung vom Lieferanten. Seine Lieferbedingungen sind sehr attraktiv und geben dem Verkäufer keine Möglichkeit, dich zu betrügen. Also, was sind sie?

Schritt eins. Der Verkäufer und der Käufer vereinbaren die Bedingungen der Transaktion.

Schritt zwei Der Käufer muss sich mit dem Transportunternehmen (Firma B) in Verbindung setzen und ein registrierter Benutzer mit ihnen werden. Die lustige Sache ist, dass der Verkäufer keine andere Transportfirma akzeptiert und darauf besteht, dass Firma B in der Transaktion verwendet wird; Er hat so gute Erfahrungen mit ihnen, benutzt sie seit Jahren, blah blah blah.

Schritt drei Die Transportfirma wird sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und ihm mitteilen, wo und wann der Lader zu liefern ist (Traktor, Bagger oder was auch immer). Der Verkäufer versendet die Ware mit allen Originalunterlagen an den Käufer. Die Lkw-Nummer wird sofort nach dem Versand ausgegeben.

Schritt vier Nach dem Versand ist der Käufer 10-50% des Wertes der Ladung an den Transportunternehmen (nicht den Verkäufer) zu überweisen. Das Geld sollte sofort nach dem Versand versandt werden. Die Transportfirma wird sie behalten, bis der Käufer den Versand erhält und die Maschine inspiziert

Schritt fünf Der Käufer erhält die Ausrüstung und testet ihn über fünfundvierzig Tage. Wenn alles in Ordnung ist und der Käufer es behalten will, sollte er den Restbetrag an die Transportfirma weitergeben und der Verkäufer wird bezahlt. Wenn der Käufer mit dem Kauf nicht zufrieden ist, kann er ihn ablehnen und dem Verkäufer ohne Erläuterungen zurückgeben. Der Verkäufer wird die Fracht zurückdecken und wird die Transportfirma anweisen, das Geld an den Käufer in vollem Umfang zurückzugeben.

Gut, nicht wahr? Nach diesen Bedingungen hat der Käufer überhaupt kein Risiko. Sein Geld wird mit dem Transportunternehmen gehalten, er kann die Ausrüstung überprüfen, bevor er in vollem Umfang bezahlt wird und kann es sogar kostenlos zurückgeben und sein Geld zurück bekommen! Wer kann ein solches Abkommen ablehnen?

So entscheidest du dich weiter zu gehen.

4. Sie kontaktieren die Transportfirma und melden sich damit an. Wahrscheinlich müssen Sie eine Art Vertrag mit dem Verkäufer unterzeichnen. Es wird ein sehr einfaches Papier ohne viel technische Daten und komplizierte Import-Export-Begriffe sein. Es könnte sogar passieren, dass der Verkäufer Ihnen Ihre Bestellung ohne Papiere zukommen wird, sofort nachdem Sie die Transportfirma kontaktiert haben. Das ist unwahrscheinlich, aber möglich.

5. Innerhalb eines Tages, zwei am meisten der Transportfirma informiert Sie, dass Ihre Ladung abgeholt worden ist und ist auf dem Weg zu Ihnen. Um die Sendung zu bestätigen, gibt Ihnen die Transportfirma eine Tracking-Nummer, so dass Sie diese Nummer in das System der Firma B stellen können und sehen, dass Ihre Bestellung gesendet wurde.

6. Jetzt musst du das Geld an das Transportunternehmen schicken. Sie erhalten eine Nachricht von ihnen, dass das Geld von Western Union oder Money Gram gesendet werden sollte und der Empfänger wird eine Privatperson sein. Seltsam, nicht wahr? Warum nicht per SWIFT auf ein Bankkonto? Die Erklärung ist natürlich, weil es die übliche Art und Weise ist, wie das Unternehmen arbeitet, sie versuchen, zusätzliche Steuern zu vermeiden, ist es viel schneller, da die Ware bei Ihnen sehr kurz sein wird.

Jetzt stehen zwei Optionen zur Verfügung: Entweder du schickst das Geld nach ihrer Bitte oder du nicht.

OK, Option Nummer eins. Sie schicken das Geld und warten auf Sie Versand. Wir können über Summen von 3.000-10.000 Euro sprechen. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund kommt deine Bestellung niemals an. Sie rufen den Verkäufer und die Transportfirma an, aber niemand nimmt das Telefon auf. Nach einiger Zeit fehlen auch die Seiten. Ergebnis: Ihr Geld ist weg und die Chancen, es zu erholen, sind nahe bei null.

Optionsnummer zwei. Sie wurden verdächtig und warten mit dem Geldtransfer. Sie kontaktieren den Verkäufer und bitten um weitere Details über das Unternehmen, die Ausrüstung etc. Denken Sie daran, Ihre Ausrüstung wurde versendet und ist auf dem Weg! Es wird in einigen Tagen ankommen (es spielt keine Rolle, wo Sie sich befinden – Australien, USA oder Europa – die Lieferzeit und der Preis ist für jedes Ziel gleich, was für ein tolles Transportunternehmen!)

Sie fahren mit weiteren Fragen fort. Der Verkäufer beginnt zu vermuten, dass die Übertragung nicht durchgeführt werden kann und wird aggressiver.

Du wirst einen Brief erhalten, bei dem der Verkäufer mit dir verärgert ist, weil er dem Deal nicht nachgekommen ist (erinnere dich, manchmal ist der Kontakt noch nicht einmal unterschrieben worden, bevor die Maschine gelassen wurde!). Der Verkäufer beschuldigt Sie, dass Sie unehrlich in der Wirtschaft sind, sagt Ihnen, dass er bereits die Maschine versendet hat und es wird in Ihrem Land an einigen Tagen ankommen.

Der Betrüger informiert Sie, dass er mit seinem Anwalt in Kontakt war (er könnte einen sehr bald brauchen) und wenn Sie nicht das Geld senden, werden Sie verfolgt und müssen alle Kosten bezahlen, die mit dem Geschäft verbunden sind. Der Betrüger droht Ihnen, dass er / sie Rechtsanwalt bei der Polizei, Interpol, Internet Crime Complaint Center (IC3) berichten wird und Sie die Konsequenzen Ihres Verhaltens erleiden werden.

Sie können einen Kaufvertrag erhalten (wenn Sie noch keinen früher gemacht haben), den Sie unterzeichnen müssen, und eine Kopie des Reisepasses des Verkäufers als Beweis für seine Ehrlichkeit. Der Verkäufer besteht darauf, dass Sie das Geld sofort senden, sonst werden Sie in Schwierigkeiten sein.

Der Brief ist sehr emotional geschrieben und hat nur einen Zweck – um Sie in die Übertragung des Geldes zu drücken. Wenn Sie es tun, sehen Sie die Option Nummer eins oben. Wenn Sie sich entscheiden, einen besseren Gebrauch für Sie Geld zu finden, wird absolut nichts passieren. Wahrscheinlich bekommst du ein oder zwei Briefe vom Betrüger oder von seinem Anwalt mit mehr Bedrohungen. Und aus irgendeinem Grund wird die Ausrüstung noch im Transit sein …

Es ist offensichtlich, dass die Hauptidee des Betruges ist, Ihre Ablagerung zu dem Transportunternehmen zu stehlen. Der "Verkäufer" und das "Transportunternehmen" sind Partner in diesem Geschäft, das von denselben Betrügern geführt wird. Normalerweise läuft dieser Betrug für zwei-drei Monate. Während dieser Zeit finden die Betrüger mehrere Opfer, die das Geld übertragen haben, dann sind die Seiten geschlossen und erscheinen wieder, höchstwahrscheinlich in einer anderen Branche.

Um diesen Betrug zu vermeiden und dein Geld zu sparen, können wir mehrere Empfehlungen geben und auf einige "rote Fahnen" hinweisen, die dir helfen, den Betrug zu identifizieren.

  1. Preis des Produktes. Wenn es viel niedriger ist als die Preise für die ähnlichen Maschinen (oder irgendeine andere Ware), ist dies eine ernste "rote Fahne". Die Betrüger benutzen es sehr, um neue Opfer zu gewinnen. Kontaktieren Sie einfach mehrere Lieferanten und erhalten Sie eine Vorstellung vom aktuellen Preisniveau für das Produkt, das Sie suchen.
  2. Verkaufsbedingungen sind zu gut um wahr und sehr ungewöhnlich für Ihre Branche zu sein. Denken Sie nur: Wird ein Unternehmen Ihnen ein Produkt ohne Zahlungsgarantie von Ihnen schicken? Sie können die Sendung leicht erhalten, testen Sie es und zahlen Sie nichts an den Verkäufer außer der Ablagerung. Also sei nicht naiv, dass jemand dir irgendetwas ohne Bezahlung schicken wird.
  3. Die Informationen auf der Website des Verkäufers sorgfältig studieren. Suchen Sie nach offensichtlichen Grammatik, Stil, Interpunktion Fehler. Achten Sie auf die allgemeine Gestaltung der Website, sollte es keine Texte in verschiedenen Formaten und Stilen enthalten. Überprüfen Sie die Kontaktdaten des Verkäufers. Unternehmen, die im Handel mit schweren Geräten beteiligt sind, sollten eine starke Finanzierung und einen Jahresumsatz von mehreren Millionen Euro oder Dollar haben. Unternehmen einer solchen Skala können eine professionelle Website ohne Fehler leisten.
  4. Prüfen Sie, wann die Website registriert wurde und wer das Register ist. Wenn es auf der Website angegeben ist, dass das Unternehmen seit mehreren Jahren im Geschäft ist, aber die Website ist nur vor zwei-drei Monaten registriert, es ist eine sehr starke "rote Fahne".
  5. Suchen Sie nach den Seiten, die fast so aussehen wie die Ihrer potenziellen "Lieferanten". Wahrscheinlich finden Sie eine Website, die ziemlich gleich aussieht, aber der Name des Unternehmens wird anders sein als auch die Kontaktdaten.
  6. Überprüfen Sie das Internet. Wenn das Unternehmen seit langem im Geschäft ist, sollte es im Internet sichtbar sein: Angebote, veröffentlicht auf verschiedenen Fachgremien, Referenzen von anderen Seiten, veröffentlichte Artikel, Teilnahme an professionellen Veranstaltungen etc. Wenn das Unternehmen legitim ist, wird es nicht Ein Problem sein, alle Arten von Informationen darüber zu finden. Der gleiche Check sollte für die "Transportfirma" getan werden.
  7. Wenn Sie sich in einem Land mit komplizierten Zollverfahren befinden, fragen Sie den Verkäufer, wie er mit den Zollbehörden in Ihrem Land umgehen wird. Denken Sie daran, dass der Verkäufer verspricht, Ihre Maschine an Ihre Tür zu liefern, bedeutet DDP. Wahrscheinlich werden Sie auf diese Frage nicht antworten.
  8. Wenn der Verkäufer verspricht, die Ladung zu liefern, sagen wir, 2.000 USD für jedes Land in der Welt und dass die Lieferung wird die gleiche Zeit unabhängig von dem Land zu nehmen, haben Sie eine andere "rote Fahne".
  9. Fragen Sie einfach den Verkäufer für einen vollständigen Kaufvertrag, bei dem alle Einzelheiten des Deals klar angegeben sind. Im Vertrag sollten Sie einen offiziellen Namen der ausführenden Firma haben. Überprüfen Sie die Registrierung mit unseren "Registrierungs-Check" -Dienstleistungen. Dann wirst du sehen, ob das Unternehmen wirklich existiert.
  10. Wenn Sie noch im Zweifel sind, überprüfen Sie auch die Registrierung des "Transportunternehmens".
  11. Wahrscheinlich werden Sie diese "Firmen" nicht in den nationalen Registern finden, aber wenn sie existieren, lohnt es sich, ihre Hintergrund- und Finanzdaten zu überprüfen. Es ist möglich, dass die Betrüger ruhende Unternehmen für ihre Aktivitäten nutzen oder die Namen anderer Firmen stehlen. Nutzen Sie unsere "Firmencheck" -Dienstleistungen auf der sicheren Seite.
  12. Rufen Sie die "Transportfirma" und den "Verkäufer" an und fragen Sie so viele Fragen wie möglich. "Welche Schifffahrtslinie werden Sie verwenden?", "Versichern Sie die Ladung?" "Können wir eine Kopie der Versicherung bekommen?", "Kannst du mir weitere Details über den technischen Zustand der Maschine schicken?", "Können wir mit einem Akkreditiv bezahlen?" Etc. Wenn der Verkäufer darauf besteht, dass Sie diese "Transportfirma" nur verwenden müssen, können Sie ganz sicher sein, dass es ein Betrug ist.
  13. Wenn der "Verkäufer" oder die "Transportfirma" Sie bittet, das Geld von Western Union, Money Gram oder anderen ähnlichen Firmen zu schicken, können Sie ganz sicher sein, dass Sie mit einem Scammer sprechen. Normal geschäftliche Praxis ist es, Banken für die Transaktionen zu verwenden, nicht diese Dienste für die allgemeine Öffentlichkeit konzipiert.

Unser Beispiel mit schwerer Ausrüstung ist nur eines der möglichen Szenarien. Ein ähnlicher Betrug kann in vielen anderen Branchen verwendet werden.

Denken Sie daran, dass, wenn das Geschäft scheint zu gut, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich ist. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und nehmen Sie sich Zeit, um die an der Transaktion beteiligten Unternehmen zu untersuchen. Achten Sie auf die "roten Fahnen" und Sie werden gegen die Betrüger gesichert werden.

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Source by Black-lists