Dangerous Scam Mit "Transport Company"


Dieser gefährliche Betrug läuft jetzt aktiv, so dass Käufer äußerst vorsichtig sein sollten, um es zu vermeiden

Um den Betrug laufen die Betrüger müssen einige Vorbereitungen machen

1. Zuerst erstellen sie eine Website eines ausführenden Unternehmens (Firma A). Das Unternehmen kann alle Arten von Produkten, aber die, die wir vor kurzem gesehen haben, waren in den Handel mit Bau-und Baumaschinen wie Traktoren, Lader, kleinere Bagger etc. beteiligt. Die Conmen können mehrere Websites, die zu verschiedenen "Unternehmen" zu schaffen, aber Das Design, Farben, manchmal Kontaktzahlen werden die gleichen sein.

Einige Websites können schlecht aussehen, aber wir haben einige gute gesehen. Bilder von soliden aussehenden Hauptbüros werden auf den Seiten platziert, Fotos von nicht vorhandenen Mitarbeitern sind in den Formularen "Kontakt" zu sehen. Logos von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten können auf dem Gelände platziert werden, um den Eindruck zu erwecken, dass die "Gesellschaft" mit ihnen zusammenarbeitet.

Der Hauptzweck der Website ist es, so viele Käufer wie möglich anzulocken und Verhandlungen mit ihnen aufzunehmen.

2. So wird der Verkäufer geschaffen, jetzt müssen die Betrüger ein "Transportunternehmen" (Firma B) organisieren, das auch Treuhanddienstleistungen für seine Kunden zur Verfügung stellt. Wieder mehr Arbeit für Webdesigner. Eine weitere schöne Webseite wird geboren. Diese Website muss solide und zuverlässig aussehen. Wie jede andere ernsthafte Transportfirma bieten unsere "Transporter" auch Kundenregistrierung, Fracht-Lkw-Option, Kunden-Account-Management-Option etc. Referenzen von glücklichen "Kunden" sind stark gekennzeichnet, Bilder von Lagern, Lkw mit Firmenlogo, Schiffe segeln voller Container Etc. die "Company" hat eine lange Geschichte der erfolgreichen Operationen, wie es auf der Website angegeben, könnte Büros in mehreren Ländern und viele Mitarbeiter haben.

Die Grundidee dieser Website ist es, den Eindruck eines soliden, seriösen und zuverlässigen Unternehmen zu geben.

Eine Anmerkung: hier sprechen wir über NVOCC (Non-Schiff Betrieb gemeinsamen Träger). Das "Unternehmen" nicht vorgeben, eigene Schiffe oder Flugzeuge haben, da dies wäre sehr dumm zu tun, da es sehr einfach ist zu überprüfen, ob dies wahr ist

Unter den Speditionsleistungen bietet der "Transporter" den Treuhanddienst für seine Kunden an. Das Unternehmen liefert die Ware vom Verkäufer an den Käufer und garantiert, dass der Verkäufer bezahlt wird, nachdem der Käufer das Produkt erhält. Dieses ist ein sehr guter und nützlicher Service, entsprechend den testimonials auf dem Aufstellungsort.

Bitte beachten! Der potenzielle Kunde findet keine Verbindung zwischen dem Verkäufer (Firma A) und dem Spediteur (Firma B). Sie sind unabhängig und jeder in seinem eigenen Geschäft beteiligt

3. Sie sind ein Unternehmen, das einen neuen Lieferanten sucht. In unserem Fall der neue Anbieter von gebrauchten Baumaschinen. Während der Suche im Internet finden Sie unter anderem eine Firma, die das Sortiment, das Sie benötigen, Fotos der Ausrüstung etc. Dies ist Unternehmen A, natürlich! Sie entscheiden, eine Anfrage für eine Maschine zu senden, nach der Sie suchen.

Sie erhalten eine Antwort, dass die Maschine auf Lager ist und Ihnen unverzüglich zugesandt werden kann. Und – Überraschung, Überraschung – der Preis ist dreißig-fünfzig% niedriger als die Preise, die Sie von anderen Unternehmen erhalten haben. Natürlich sind Sie interessiert. Aber das ist nicht die letzte Überraschung des Lieferanten. Seine Lieferbedingungen sind sehr attraktiv und geben dem Verkäufer keine Möglichkeit, Sie zu betrügen. Also, was sind sie?

Schritt eins Der Verkäufer und der Käufer vereinbaren die Geschäftsbedingungen der Transaktion

Schritt zwei Der Käufer hat das Transportunternehmen (Firma B) zu kontaktieren und ein registrierter Nutzer zu werden. Die komische Sache ist, dass der Verkäufer keine andere Transportfirma akzeptiert und darauf besteht, dass Firma B in der Transaktion verwendet wird; Er hat so gute Erfahrungen mit ihnen, verwendet sie seit Jahren, blah blah blah

Schritt drei Das Transportunternehmen wird sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und ihm mitteilen, wo und wann der Lader (Traktor, Bagger oder was auch immer) zu liefern. Der Verkäufer versendet die Ware mit allen Originaldokumenten an den Käufer. Die LKW-Nummer wird sofort nach dem Versand ausgestellt.

Schritt vier Nach dem Versand muss der Käufer 10-50% des Wertes der Ware an das Transportunternehmen (nicht den Verkäufer) überweisen. Das Geld sollte sofort nach dem Versand gesendet werden. Die Transportfirma behält sie, bis der Käufer die Lieferung erhält und die Maschine prüft.

Schritt fünf Der Käufer erhält die Ausrüstung und prüft es über fünf-vierzehn Tage. Wenn alles in Ordnung ist und der Käufer es behalten will, muss er den Restbetrag an das Transportunternehmen überweisen und der Verkäufer wird bezahlt. Wenn der Käufer mit dem Kauf nicht zufrieden ist, kann er ihn ablehnen und an den Verkäufer ohne Erläuterungen zurückgeben. Der Verkäufer wird die Fracht zurück zu decken und wird die Transportgesellschaft anweisen, das Geld an den Käufer in voller Höhe zurückzugeben.

Gut, nicht wahr? Nach diesen Bedingungen hat der Käufer überhaupt kein Risiko. Sein Geld wird bei der Transportfirma aufbewahrt, er kann die Ausrüstung überprüfen, bevor er vollständig bezahlt hat und kann es sogar kostenlos zurückgeben und sein Geld zurückbekommen! Wer kann ein solches Geschäft ablehnen?

Du entscheidest also, weiter zu gehen.

4. Sie treten mit dem Transportunternehmen in Verbindung und registrieren sich damit. Wahrscheinlich müssen Sie eine Art von Vertrag mit dem Verkäufer zu unterzeichnen. Es wird ein sehr einfaches Papier ohne viel technische Daten und komplizierte Import-Export-Begriffe sein. Es könnte sogar passieren, dass der Verkäufer Ihnen Ihre Bestellung ohne Papiere, sofort nach dem Kontakt mit dem Transportunternehmen zu senden. Dies ist unwahrscheinlich, aber möglich.

5. Innerhalb eines Tages informiert Sie höchstens die Transportfirma, dass Ihre Fracht abgeholt wurde und auf dem Weg zu Ihnen ist. Um den Versand zu bestätigen, gibt Ihnen das Transportunternehmen eine Tracking-Nummer, damit Sie diese Nummer in das System von Firma B stellen und sehen können, dass Ihre Bestellung gesendet wurde.

6. Jetzt müssen Sie das Geld an das Transportunternehmen zu senden. Sie erhalten eine Nachricht von ihnen, dass das Geld von Western Union oder Money Gram gesendet werden sollte und der Empfänger wird eine Privatperson sein. Merkwürdig, nicht wahr? Warum nicht durch SWIFT auf ein Bankkonto überweisen? Die Erklärung ist natürlich, weil es die übliche Art und Weise das Unternehmen arbeitet, sie versuchen, zusätzliche Steuern zu vermeiden sind, ist es viel schneller, da die Ware wird mit Ihnen sehr kurz sein etc.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man sendet das Geld wie pro ihre Anfrage oder man nicht.

OK, Option Nummer eins. Sie senden das Geld und warten auf Sie Versand. Wir können über Summen von 3.000-10.000 Euro reden. Aber aus irgendeinem seltsamen Grund kommt Ihr Auftrag nie an. Sie starten den Verkäufer anrufen und das Transportunternehmen aber niemand nimmt das Telefon. Nach einiger Zeit fehlen die Seiten auch. Ergebnis: Sie Geld ist weg und die Chancen der Wiederherstellung sind nahe an Null.

Option Nummer zwei. Sie wurden misstrauisch und warten mit dem Geldtransfer. Sie wenden sich an den Verkäufer fragen für weitere Details über das Unternehmen, die Ausrüstung etc. Denken Sie daran, Ihre Ausrüstung wurde versandt und ist auf dem Weg! Es wird innerhalb einiger Tage kommen (es spielt keine Rolle, wo Sie sich befinden – Australien, USA oder Europa – die Lieferzeit und der Preis ist für jedes Ziel gleich!)

Sie setzen mit weiteren Fragen fort. Der Verkäufer beginnt zu vermuten, dass die Übertragung nicht erfolgen kann und wird aggressiver.

Sie werden einen Brief erhalten, bei dem der Verkäufer Ihnen gegenüber nicht böse ist, weil er dem Geschäft nicht nachgekommen ist (erinnern Sie sich, manchmal ist der Kontakt noch nicht einmal unterzeichnet worden, bevor die Maschine verlassen wurde!). Der Verkäufer beschuldigt Sie für unehrlich in der Wirtschaft, sagt Ihnen, dass er bereits die Maschine versendet hat und es wird in Ihrem Land in einigen Tagen kommen

Der Betrüger informiert Sie, dass er in Kontakt mit seinem Anwalt war (er könnte sehr bald brauchen!) Und wenn Sie nicht senden Sie das Geld werden Sie verfolgt werden und müssen alle Kosten im Zusammenhang mit dem Geschäft zu zahlen. Der Betrüger droht Ihnen, dass er / sie Ihre Anwälte an die Polizei, Interpol, Internet Crime Beschwerdezentrum (IC3) melden wird und Sie die Konsequenzen Ihres Verhaltens erleiden werden.

Möglicherweise erhalten Sie einen Kaufvertrag (falls Sie noch keinen früher gemacht haben), den Sie unterschreiben müssen, und eine Kopie des Reisepasses des Verkäufers als Nachweis seiner Ehrlichkeit. Der Verkäufer besteht darauf, dass Sie das Geld sofort zu senden, sonst werden Sie in Schwierigkeiten.

Der Brief ist sehr emotional geschrieben und hat nur einen Zweck – um Sie in die Übertragung des Geldes zu drücken. Wenn Sie es tun, sehen Sie die Option Nummer eins oben. Wenn Sie sich für einen besseren Einsatz für Sie Geld zu entscheiden, wird absolut nichts passieren. Wahrscheinlich erhalten Sie ein oder zwei Briefe von der Betrüger oder von seinem Anwalt mit mehr Drohungen. Und, aus irgendeinem Grund, wird die Ausrüstung noch in Transit …

Es ist offensichtlich, dass die wichtigste Idee des Betruges ist, Ihre Einzahlung an die Transportfirma zu stehlen. Der "Verkäufer" und die "Transportfirma" sind Partner in diesem Geschäft, das von den gleichen Betrügern betrieben wird. Normalerweise läuft dieser Betrug für zwei-drei Monate. Während dieser Zeit die Betrüger finden mehrere Opfer, die das Geld übertragen haben, dann die Standorte sind geschlossen und erscheinen wieder, wahrscheinlich, in einem anderen Branchenzweig.

Um diesen Betrug zu vermeiden und Ihr Geld zu sparen, können wir mehrere Empfehlungen geben und auf einige "rote Fahnen" zeigen, die Ihnen helfen, den Betrug zu identifizieren.

  1. Preis des Produkts. Wenn es viel niedriger als die Preise für die ähnlichen Maschinen (oder andere Waren) ist dies eine ernste "rote Fahne". Die Betrüger verwenden es viel, um neue Opfer anzuziehen. Kontaktieren Sie einfach mehrere Anbieter und lassen Sie sich über den aktuellen Preis für das gewünschte Produkt informieren.
  2. Verkaufsbedingungen sind zu schön, um wahr zu sein und sehr ungewöhnlich für Ihre Branche. Denken Sie einfach: wird jede Firma Sie ein Produkt ohne Zahlung Garantie von Ihnen versenden? Sie können den Versand leicht empfangen, ihn prüfen und nichts dem Verkäufer außer der Ablagerung zahlen. Also nicht naiv denken, dass jemand Ihnen alles ohne Zahlung schicken wird.
  3. Lesen Sie die Informationen auf der Website des Verkäufers sorgfältig durch. Suchen Sie nach offensichtlichen Grammatik, Stil, Interpunktionsfehler. Achten Sie auf die allgemeine Gestaltung der Website, sollte es nicht enthalten Texte in verschiedenen Formaten und Stile. Überprüfen Sie die Kontaktdaten des Verkäufers. Unternehmen, die im Handel mit schweren Ausrüstungen tätig sind, sollten über eine starke Finanzierung und einen Jahresumsatz von mehreren Millionen Euro oder Dollar verfügen. Unternehmen einer solchen Skala können eine professionelle Website ohne Fehler leisten.
  4. Prüfen Sie, wann die Website registriert wurde und wer das Register ist. Wenn es auf der Website angegeben wird, dass das Unternehmen seit mehreren Jahren im Geschäft ist, aber die Website registriert ist nur zwei-drei Monaten, es ist eine sehr starke "rote Fahne".
  5. Suchen Sie nach den Websites, die fast die gleichen wie die Ihres potenziellen "Lieferanten" aussehen. Wahrscheinlich finden Sie eine Website, die ziemlich gleich aussieht, aber der Name des Unternehmens wird anders sein als auch die Kontaktdaten.
  6. Internet überprüfen. Wenn das Unternehmen für eine lange Zeit im Geschäft ist, sollte es im Internet sichtbar sein: Angebote, veröffentlicht auf verschiedenen Fachausschüssen, Referenzen von anderen Websites, veröffentlichte Artikel, Teilnahme an professionellen Veranstaltungen etc. Wenn das Unternehmen legitim ist, wird es nicht Ein Problem zu sein, alle Arten Informationen über sie zu finden. Dieselbe Überprüfung sollte für das "Transportunternehmen" erfolgen.
  7. Wenn Sie sich in einem Land mit komplizierten Zollverfahren befinden, fragen Sie den Verkäufer, wie er mit den Zollbehörden in Ihrem Land umgehen wird. Denken Sie daran, dass der Verkäufer verspricht, Ihre Maschine an Ihre Tür zu liefern, bedeutet DDP. Wahrscheinlich erhalten Sie keine Antwort auf diese Frage.
  8. Wenn der Verkäufer verspricht, die Ladung zu liefern, sagen wir, 2.000 USD für jedes Land der Welt und dass die Lieferung die gleiche Zeit unabhängig vom Land nehmen wird, haben Sie eine andere "rote Fahne".
  9. Fragen Sie den Verkäufer für einen vollständigen Kaufvertrag, wo alle Details des Deal klar angegeben sind. Im Vertrag sollten Sie einen offiziellen Namen des ausführenden Unternehmens haben. Überprüfen Sie die Registrierung mit unseren "Registrierungschecks". Dann werden Sie sehen, ob das Unternehmen wirklich existiert.
  10. Wenn Sie noch Zweifel haben, überprüfen Sie auch die Registrierung des Transportunternehmens.
  11. Wahrscheinlich werden Sie diese "Unternehmen" nicht in den nationalen Registern finden, aber wenn sie vorhanden sind, lohnt es sich, ihre Hintergrund- und Finanzdaten zu überprüfen. Es ist möglich, dass die Betrüger ruhende Unternehmen für ihre Aktivitäten verwenden oder die Namen anderer Firmen zu stehlen. Nutzen Sie unsere "Unternehmenscheck" -Dienstleistungen, um auf der sicheren Seite zu sein.
  12. Rufen Sie die "Verkehrsunternehmen" und die "Verkäufer" und fragen Sie so viele Fragen wie möglich. "Welche Schifffahrtslinie werden Sie verwenden?", "Versichern Sie die Ladung?" "Können wir eine Kopie der Versicherungspolice erhalten?", "Können Sie mir weitere Details über den technischen Zustand der Maschine schicken?", "Können wir mit einem Akkreditiv bezahlen?" Etc. Wenn der Verkäufer darauf besteht, dass Sie dieses "Transportunternehmen" nur verwenden müssen, können Sie sehr sicher sein, dass es ein Betrug ist.
  13. Wenn der "Verkäufer" oder die "Transportfirma" Sie bitten, das Geld durch Western Union, Geld-Gram oder irgendwelche anderen ähnlichen Firmen zu senden, können Sie sehr sicher sein, dass Sie mit einem scammer sprechen. Normale Geschäftspraxis ist es, Banken für die Transaktionen, nicht diese Dienste für die allgemeine Öffentlichkeit konzipiert

Unser Beispiel mit schwerer Ausrüstung ist nur eines der möglichen Szenarien. Ein ähnlicher Betrug kann in vielen anderen Branchen verwendet werden.

Denken Sie daran, dass, wenn das Geschäft scheint zu gut, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich ist. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und nehmen Sie sich Zeit, die an der Transaktion beteiligten Unternehmen zu untersuchen. Achten Sie auf die "roten Fahnen" und Sie werden gegen die Betrüger gesichert werden.

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Source by Black-lists